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申请/专利权人：福建宏创科技信息有限公司

摘要：本发明公开了一种基于中心性算法的区块链交易地址分析方法、介质和设备，所述方法通过对区块链中账户地址的资金流进行分析，根据不同中心性算法在所述潜在风险账户地址分析图中的变化趋势，确定最终参与计算的中心性算法，根据最终确定的参与计算的中心性算法在所述潜在风险账户地址分析图中的交集，输出最终的风险交易地址，能够更加直观地看到当前区块链中高风险交易的分布情况，可以帮助监测、追踪和阻止非法交易活动，保护用户的权益和数字资产的安全。

主权项：1.一种基于中心性算法的区块链交易地址分析方法，其特征在于，所述方法包括以下步骤：S1：获取区块链公链上至少一个入口地址的交易数据；S2：对所述入口地址的交易数据进行数据清洗，筛选出满足第一预设条件的第一账户地址，并根据交易哈希值对筛选出的第一账户地址进行去重处理，得到一级地址数据集，所述入口地址的交易数据为与该入口地址存在交易的所有交易地址对应的交易数据；S3：获取所述一级地址数据集中所有一级地址对应的交易数据，筛选出满足第二预设条件的第二账户地址，得到二级地址数据集，所述一级地址对应的交易数据为与所述一级地址存在交易行为的交易地址所产生的交易数据；S4：获取所述二级地址数据集中所有二级地址对应的交易数据，筛选出满足第三预设条件的账户地址，得到交易中心地址，所述二级地址对应的交易数据为与所述二级地址存在交易行为的交易地址所产生的交易数据，所述第三预设条件包括交易次数大于预设交易次数、交易总金额大于预设总金额、账户地址的净金额大于预设净金额中的任一项或多项；S5：对所有交易中心地址进行关联分析判断，若判断获知某两个账户地址之间的交易频次超过第一阈值和或交易总金额超过第二阈值，则将这两个账户地址列在潜在风险账户地址并根据超过幅度标注风险等级；以及对所有交易中心地址依次进行上述判断，得到潜在风险账户地址数据集；S6：筛选出所述潜在风险账户地址数据集中风险等级靠前的预设数量个潜在风险账户地址，采用多种中心性算法对所述风险等级靠前的预设数量个潜在风险账户地址进行分析，导出潜在风险账户地址分析图，所述潜在风险账户地址分析图的横坐标为排名靠前的预设数量个潜在风险账户地址对应的风险等级排列次序，所述潜在风险账户地址分析图为进行归一化后得到的潜在风险账户地址的重要性程度，所述重要性程度与潜在风险账户地址的风险等级呈正比；S7：根据不同中心性算法在所述潜在风险账户地址分析图中的变化趋势，确定最终参与计算的中心性算法，根据最终确定的参与计算的中心性算法在所述潜在风险账户地址分析图中的交集，输出最终的风险交易地址；所述根据不同中心性算法在所述潜在风险账户地址分析图中的变化趋势，确定最终参与计算的中心性算法包括：从预设数量中进一步选取排名靠前的第一数量的潜在风险账户地址，分析所选取的风险账户地址在不同中心性算法分析下得到的变化趋势幅度，并根据变化趋势幅度计算一得分，将得分靠前的若干中心性算法作为最终参与计算的中心性算法；相邻风险等级排序的风险账户地址对应的重要性程度的梯度变化越大，所述得分越高；所述根据最终确定的参与计算的中心性算法在所述潜在风险账户地址分析图中的交集，输出最终的风险交易地址包括：若多个最终确定的参与计算的中心性算法的判断结果一致，则选取所述最终参与计算的中心性算法所确定的重要性程度最高的若干风险交易地址作为最终的风险交易地址；若多个最终确定的参与计算的中心性算法的判断结果不一致，则选取所述最终参与计算的中心性算法所确定的重要性程度最高的若干风险交易地址的交集作为最终的风险交易地址；判断获知某两个账户地址之间的交易频次超过第一阈值和或交易总金额超过第二阈值，则将这两个账户地址列在潜在风险账户地址并根据超过幅度标注风险等级包括：获取某一交易账户地址的所有的交易数据，为该交易账户地址的每一笔交易数据计算一风险分值，得到风险分值序列，所述风险分值根据交易金额和风险权重进行确定，所述风险分值与当前一笔交易数据的交易金额呈正比，所述风险权重根据交易时间距离当前时间戳的远近确定；设置一个风险采样阈值，对风险分值序列进行筛选，只保留所述风险分值序列中风险分值高于所述风险采样阈值的风险分值，得到的新的风险分值序列，根据新的风险分值序列再次进行关联分析判断，确定当前交易账户地址对应的所有潜在风险账户地址，得到第一潜在风险账户地址集合并记录；对所有交易中心地址依次进行上述判断，得到潜在风险账户地址数据集包括：从第一潜在风险账户地址集合中选取一个作为新的当前交易账户地址，根据新的当前交易账户地址的交易数据采用相同方式重新计算得到第二潜在风险账户地址集合并记录；重复以上步骤，直至基于新的当前交易账户地址计算得到的潜在风险账户地址集合为空，统计并对所有交易账户地址所对应的潜在风险账户地址集合中的元素取并集，得到所述潜在风险账户地址数据集。

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