龙图腾网&IPTOP
- 微信扫码登录
- 账号密码登录
- 短信登录/注册
申请/专利权人：湖北经济学院
申请日：2024-02-21
公开（公告）日：2024-05-14
公开（公告）号：CN118037298A
主分类号：G06Q20/40
分类号：G06Q20/40;G06Q40/04;G06Q40/03;G06Q40/08
优先权：
专利状态码：在审-实质审查的生效
法律状态：2024.05.31#实质审查的生效;2024.05.14#公开
摘要：本发明涉及反洗钱监测技术领域，且公开了一种反洗钱可疑交易监测系统，包括：交易信息采集单元、人员信息采集单元、信息数据上传模块、信息数据存储模块、实时监测单元、可疑情况上报模块、银行账户冻结单元以及调查后处理单元；交易信息采集单元：用于对受监测人员的交易信息数据进行实时获取采集；人员信息采集单元：用于对受监测人员的个人信息数据进行实时获取采集。通过对多样化的交易信息数据进行采集，并对采集到的交易信息数据进行分析，从而能够从不同的角度分析判断受监测的人员是否存在洗钱的违法犯罪活动，进而能够更加快速且精确的对洗钱的违法犯罪活动进行定位，避免在对洗钱活动进行监测识别的过程中，容易出现误报漏报的情况。
主权项：1.一种反洗钱可疑交易监测系统，其特征在于，包括：交易信息采集单元、人员信息采集单元、信息数据上传模块、信息数据存储模块、实时监测单元、可疑情况上报模块、银行账户冻结单元以及调查后处理单元；交易信息采集单元：用于对受监测人员的交易信息数据进行实时获取采集；人员信息采集单元：用于对受监测人员的个人信息数据进行实时获取采集；信息数据上传模块：用于将交易信息采集单元以及人员信息采集单元采集的信息数据上传到信息数据存储模块中进行存储保存；实时监测模块：用于从信息数据存储模块中提取受监测人员的交易信息数据，并对提取到的交易信息数据进行处理分析，从而判断是否存在可疑交易情况；可疑情况上报模块：用于在实时监测模块监测到可疑交易情况后，将可疑的交易信息以及参与该可疑交易操作的人员信息进行上报；银行账户冻结单元：用于将参与可疑交易人员的银行账户进行冻结；调查后处理单元：用于在对参与可疑交易人员调查完毕后，对调查完毕的人员进行处理操作。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 湖北经济学院 一种反洗钱可疑交易监测系统
免责声明
1、本报告根据公开、合法渠道获得相关数据和信息，力求客观、公正，但并不保证数据的最终完整性和准确性。
2、报告中的分析和结论仅反映本公司于发布本报告当日的职业理解，仅供参考使用，不能作为本公司承担任何法律责任的依据或者凭证。
主营中国专利交易买卖与专利转让许可,高校科技成果推广与科技成果转化,知识产权运营管理与平台开发,科技人才专家库与科技猎头等科技服务
开放平台
担保交易
惠及多方
会员特惠
专属平台
适合多方
数据共享
功能齐全
皖公网安备 34010402703815号