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申请/专利权人：浙江大学

摘要：本发明公开一种针对匿名化即时加密货币兑换服务的交易匹配方法及系统，通过分析加密货币跨链交易服务的特征，汇总匿名化即时加密货币兑换服务在区块链上的中心化热钱包地址，收集交易记录及代币转账记录。通过对链上交易记录的清洗、分类以及添加辅助信息，构建存款和取款交易数据集。基于存款和取款交易数据集的整合信息，通过提取每个存款交易的关键信息以匹配相应的取款交易。本发明利用公开的区块链数据，实现了区块链上匿名化即时加密货币兑换服务的存款与取款交易匹配，有助于加深对匿名化即时加密货币兑换服务的了解，追踪恶意资金在匿名化即时加密货币兑换服务中的流动。

主权项：1.一种针对匿名化即时加密货币兑换服务的交易匹配方法，其特征在于，该方法包括如下步骤：步骤一：分析跨链交易服务特征，选取具有独立热钱包的匿名化即时加密货币兑换服务，并收集其基本信息；通过使用少量加密货币与所述匿名化即时加密货币兑换服务交互的方式，获取样本交易；分析所述样本交易，构建所述匿名化即时加密货币兑换服务的完整即时加密货币兑换流程；步骤二：根据完整即时加密货币兑换流程，获取并汇总所述匿名化即时加密货币兑换服务在区块链上的中心化热钱包地址；对所述中心化热钱包地址上的交易记录及代币转账记录进行收集，整合后得到完整的链上交易数据；步骤三：依次对所述链上交易数据进行清洗、分类，并添加辅助信息，分别构建存款交易数据集及取款交易数据集；步骤四：对所述存款交易数据集中的每一条存款交易，提取链上交易信息及辅助信息，匹配所述取款交易数据集中对应的取款交易；所述步骤四包含以下子步骤：4.1对于每一条存款交易，基于交易链信息和交易币种信息，过滤取款数据集中与所述存款交易的币种种类和交易的区块链完全相同的取款交易；4.2确定存取时间阈值和存取代币对应稳定币价格比例阈值；4.3选择位于两个阈值范围内的取款交易，得到初步筛选的取款交易集；4.4判断取款交易集的大小，若为1，则该取款交易即为与所述存款交易匹配的取款交易；若为0，跳转至步骤4.6；若大于1，继续判断是否存在取款地址与该存款交易地址相同的取款交易，若不存在，跳转至步骤4.5；若存在，则使用取款地址与存款地址相同的条件筛选取款交易集；继续判断交易集大小，若为1，则该取款交易即为与所述存款交易匹配的取款交易，若大于1，跳转至步骤4.5；4.5使用存取代币对应稳定币价格比例阈值范围内存取时间相差最小的取款交易进行匹配，匹配得到的取款交易即为与所述存款交易匹配的取款交易；4.6考虑匿名化即时加密货币兑换服务对大额交易存在集中存取的情况，判断存款交易是否为大额交易，若为否，则存款交易未匹配到合适的取款交易；若为是，继续判断是否扩大过存取时间阈值，若为否，则返回步骤（4.2），在存取代币对应稳定币价格比例阈值不变的前提下，扩大存取时间阈值；若为是，则存款交易未匹配到合适的取款交易。

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权利要求：

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