买专利卖专利找龙图腾，真高效！ 查专利查商标用IPTOP,全免费！专利年费监控用IP管家,真方便！

申请/专利权人：中科金审(北京)科技有限公司

摘要：本发明公开了一种利用资金数据分析网络赌博的实时追踪方法，包括以下步骤；S1：对赌博网站服务器，网址域名和网络赌博APP进行全面在线监控，数据追踪网络赌博的涉及的资金流水；S2：在线查询赌博集团是否存在使用虚假开立的银行空头账户作为收款账交易。该利用资金数据分析网络赌博的实时追踪方法，首先，对赌博网站服务器，网址域名和网络赌博APP进行全面在线监控，并且设立多个主控单位，从而可以系统性的通过资金的不同流通渠道对资金交易进行判定，避免资金被转移和洗白，最后收集涉及网络赌博的资金交易进行整理规整，当相关的操作人员和运转平台再次出现是可以进行档案进行比对，以便于快速进行实施追踪。

主权项：1.一种利用资金数据分析网络赌博的实时追踪方法，其特征在于，包括以下步骤；S1：对赌博网站服务器，网址域名和网络赌博APP进行全面在线监控，数据追踪网络赌博的涉及的资金流水；S2：在线查询赌博集团是否存在使用虚假开立的银行空头账户作为收款账交易，针对关于要求赌客将资金通过网上银行或手机银行转入指定的账户身份进行快速锁定；S3：追踪网络赌博集团提供的第三方支付收款二维码进行的资金交易，该资金交易账户是否是可疑非法支付收款平台，避免资金交易实现资金链上的跳转；S4：数据分析网上是否通过电商平台注册的虚假商户进行虚假交易，利用接口跳转，将资金伪装成平台虚构的购物交易；S5：建立关于查询将虚拟币与网络赌博平台互通的机构，关于将资金支付渠道提供虚拟货币的支付接口和购买方式，指引赌客去购买和使用虚拟货币；S6：设立主控单位，监控网络交易的银行是否存在违规操作与网络赌博平台相连接，通过违规银行实现资金流通；S7：在线分析资金账户关于规避风控强弱规律进行交易充值，且对大额资金流水进行可疑操控；S8：将涉及网络赌博的资金交易进行整理规整，将数据资料上传至指定机关单位，对可疑的关于网络赌博的资金操作进行信息对比，以便于快速进行实施追踪；所述步骤S3中资金交易为跑分模式，且跑分模式包括二维码跑分和抢单跑分，并且同步管控关于非法支付收款平台的第三方机构资金数据；所述步骤S7中的避免规避风控系统，系统要在线监测充值不能为整数、充值时间、金额拆分、资金流水的相关数据资料；所述步骤S8信息资料包括网络赌博平台、平台账户、平台相关的资金交易渠道，平台涉及人员的资料。

全文数据：

权利要求：

百度查询： 中科金审(北京)科技有限公司 一种利用资金数据分析网络赌博的实时追踪方法